HANda / VP GOVERNANCE MONITOR
行政副总裁统筹工作台
分管板块AI组织与重点工作驾驶舱｜研发产品化 · 行政流程化 · 重点项目系统化 · 总裁办闭环化
治理结构 + CPO / SRM快照
内容更新 V0.4 · 2026-08-18
本页按来源分层展示— 行政副总裁治理结构保留；本次新增CPO采购经营、安踏研发监督与SRM竞价日报。各模块按快照时间显示，示例项目仍需Owner和证据核验。
首页只看：里程碑 · 红色事项 · 待决策
重点工作 / 项目
08
待决策 / 待协调
05
红色事项
04
前10日行动
10
阶段门
G0—G4
证据缺口
09
四项重点工作矩阵
业务Owner与治理Owner分开；系统已上线不等于运行数据已核验
| 重点工作 | 业务Owner | 阶段 | 状态 | 红色数 | 下一步 / 管理请求 |
|---|---|---|---|---|---|
横向重点项目 · 运行后治理 · 重点关注：SRM竞价日报 | 供应链管理部 | G1 / 运行数据 | 运行中（待核验） | 01 | 选定采购类别，导出近90天运行样本 |
企业管理部 · 流程标准包 · Owner：孙恩美 | 孙恩美 企业管理部 | G1 / 权责表单 | 规划中 | 01 | 选首个高频流程做影子运行 |
资产管理 企业管理部 · 全生命周期 | 企业管理部 | G1 / 分类台账 | 规划中 | 01 | 选资产类别或部门，跑采购到盘点闭环 |
6S系统 后勤保障部 · 现场闭环 | 后勤保障部 | G2 / 检查整改 | 规划中 | 01 | 选一个区域，建立检查—整改—复查样本 |
阶段门推进带
阶段门不是汇报节点，而是继续、调整、暂停或停止的证据门
G0
范围 / Owner
边界、权限、责任
G1
规则 / 数据
字段、指标、证据
G2
最小闭环
真实样本可回放
G3
影子 / 试点
人工复核可追踪
G4
放大 / 调整
继续、调整、停止
红黄事项
先处理会阻断阶段门或形成责任风险的事项
R
OA、SRM、资产、6S的实时配置与权限尚未逐项核验
R
受限资料权限和人工复核人尚未冻结
Y
研发二级部门、接口人和设计小田服务边界待确认
Y
四项重点工作的指标公式、基线与数据源尚未建立
待行政副总裁决策
把决策从聊天记录转成可追踪事项
D-001
具身外覆阶段门与证据台账是否作为研发首批试点
研发中心 / 项目Owner待确认
+7日
D-002
是否确认供应链管理部为SRM运行Owner并选首个采购类别
供应链管理部 · 企业管理部横向评价
+7日
D-003
第一批标准化OA流程选择哪一类高频行政流程
企业管理部 / 业务流程Owner
+10日
本周只看三类
周会汇报建议固定为：已完成里程碑、影响结果的红色事项、必须管理层决定的事项
Milestone / 里程碑
完成三级Owner与四项重点工作矩阵
补齐正式Owner、治理Owner、系统Owner、接口人和责任边界，形成可签认RACI。
主责：企业管理部 / 各领域Owner · 证据：Owner/RACI表
Red / 红色事项
实时系统、权限和实例证据尚未形成
流程目录、方案描述和“已上线”文字不能替代后台配置、授权矩阵和真实运行实例。
主责：CIO / CTO / 相关Owner · 证据：配置导出、实例、权限清单
Decision / 待决策
是否以一个真实项目跑跨域影子闭环
建议先跑：研发需求 → SRM竞价/供应商 → 资产资料 → 场地/6S → 研发证据回收。
决策人：行政副总裁 / 管理层 · 结果：继续 / 调整 / 停止
本次更新 · CPO产品经营与安踏研发
采购经营聚合、研发项目监督和阶段KPI已接入本看板；保留原有行政副总裁治理与企管部数据页。
SRM竞价日报 · 采购推进摘要
首页只展示聚合指标；完整每日明细进入“SRM竞价日报”页签。
观察期SRM记录
22,726
供应商参与累计
7,752
最新有数据月份
2026年8月
2026年8月状态
已有明细
来源：SRM关联采购记录；当前生成范围 2026-01-01—2026-08-18。非生产物资没有独立映射时保持缺口，不从其他类别强行推断。打开独立日报
| 项目 / 工作流 | 领域 | 业务Owner | 阶段 | 状态 | 试点范围 | 下一步 | 事实状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
具身机器人外覆系统阶段门与证据台账 P-RD-EX-001 | 研发中心 | 研发中心负责人 / 待核验 | G0 | 规划中 | 具身外覆研发项目 | 确认项目卡、证据清单和RACI | 模板示例 |
研发产品化 / 趋势面料工作流 P-RD-EX-002 | 研发中心 | 研发中心 / 设计小田待核验 | G1 | 规划中 | 趋势研发 / 场景化研发 | 选择真实项目跑通Product Brief | 模板示例 |
P-SRM-EX-001 · 重点关注：SRM竞价日报 | 行政中心 | 供应链管理部 | G1 | 运行中（待核验） | 一个采购类别 | 建立需求池、竞价、评价、交付质量和整改闭环 | 方案事实 / 待核验 |
P-OA-EX-001 · Owner：孙恩美 | 行政中心 | 孙恩美 企业管理部 | G1 | 规划中 | 一类高频行政流程 | 形成流程目录、权责、表单和影子运行 | 模板示例 |
资产管理 P-AST-EX-001 | 行政中心 | 企业管理部 | G1 | 规划中 | 一个资产类别 / 部门 | 采购到领用、盘点、差异处理 | 模板示例 |
6S系统 P-6S-EX-001 | 行政中心 | 后勤保障部 | G2 | 规划中 | 一个现场区域 | 检查—整改—复查—评分闭环 | 模板示例 |
总裁办外联—承诺—跟进—归档 P-TO-EX-001 | 总裁办公室 | 总裁办公室 / 待核验 | G0 | 外联 / 合作 / 会议事项 | 定义事项字段、敏感等级和复核人 | 模板示例 | |
设计小田—行政小田二级协同工作流 P-COL-EX-001 | 跨领域 | CPO / COO接口待确认 | G2 | 具身外覆研发项目示例 | 冻结交接字段和首个真实项目 | 模板示例 |
决策清单
决策记录必须包含选项、依据、结果、后续任务和证据
| ID | 决策主题 | 建议方案 | 主责岗位 | 期望日期 | 状态 | 事实状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-V06-001 | 具身外覆阶段门与证据台账是否作为研发首批试点 | 先选真实项目做G0—G3影子运行，不先建设大平台 | 研发中心 / 项目Owner | +7日 | 待决策 | 模板示例 |
| D-V06-002 | 是否确认供应链管理部为SRM运行Owner并选采购类别 | 供应链管理部负责运行，企业管理部做横向评价 | 供应链管理部 | +7日 | 待决策 | 方案事实 / 待核验 |
| D-V06-003 | 第一批标准化OA流程选择哪一类 | 选择高频、字段较完整、下游责任清晰的流程影子运行 | 企业管理部 | +10日 | 待决策 | 模板示例 |
| D-V06-004 | 研发二级部门和设计小田边界如何确认 | 先由行政副总裁与研发中心确认正式组织，再冻结交接对象 | 研发管理 / CHO | +10日 | 待决策 | 模板示例 |
| D-V06-005 | 受限资料最终权限和人工复核人是谁 | L4最小权限、人工复核、单独审计 | 总裁办 / CLO / CHO | +14日 | 待决策 | 模板示例 |
风险升级规则
红色事项不是“状态颜色”，而是升级路径
R
影响时间、成本、范围、质量、安全、合规或客户承诺
Y
责任人限期处理但尚未阻断阶段门
G
已有控制，按常规监控
设计小田 → 行政小田
REQUEST →
必须提供项目ID / 研发二级单元 / 事项类型
技术输入物料、设备、服务名称与技术规格
执行条件数量、需求日期、场景、预算/授权
验收条件验收标准、质量要求、交付证据
资产与权限是否形成资产、位置、知识产权/客户资料风险
责任字段主责人、协同人、截止时间、风险
行政小田 → 设计小田
← RETURN
审批状态OA / 预算 / 授权节点状态
供应链SRM责任人、供应商状态、预计交付
采购节点报价、采购、合同、验收状态
资产资料资产编码或资料移交状态
场地与6S设备、场地、维护和现场准备状态
升级字段逾期、质量、预算、供应、权限风险和决策请求
首个跨域闭环建议
以具身机器人外覆系统一个研发项目为示例，先跑影子流程，不直接承诺全面上线。
01
需求Brief
设计小田
02
阶段门
研发管理
03
SRM竞价
供应链
04
采购验收
采购部
05
资产归档
企业管理
06
场地 / 6S
后勤保障
07
验证回收
研发评审
重点事项按期关闭率
行政副总裁统筹层
按期关闭事项数 / 到期事项数
待补证事项任务台账
待决策事项平均停留时间
行政副总裁统筹层
决策日期 − 提出日期的平均值
待补证决策与例外
阶段门证据完整率
研发中心
具备样件、原始数据、工程文件、测试证据的阶段门数 / 总数
待补证研发台账
需求池完整率
供应链管理部
规格、数量、交期、验收条件完整需求数 / 需求总数
待补证SRM运行
交付 / 质量风险闭环率
供应链管理部
按期关闭交付/质量风险数 / 风险总数
待补证SRM运行
OA流程标准化覆盖率
企业管理部
已完成标准包流程数 / 纳入范围流程数
待补证OA与资产
资产台账完整率
企业管理部
必填资产字段完整资产数 / 资产总数
待补证资产台账
6S问题按期整改率
后勤保障部
按期完成且复查通过问题数 / 到期问题数
待补证6S现场
会议承诺事项按期关闭率
总裁办公室
按期关闭承诺事项数 / 到期承诺事项数
待补证总裁办外联
证据分层
方案、系统配置、真实实例和正式审批的证明力不同
已确认事实
原始文件 / 系统记录 / 正式报告
可以直接作为当前事实引用，但仍要注明来源、版本和截止日期。
方案事实 / 待核验
V0.6写明，但还缺实时证据
例如“SRM已上线”、Owner建议、部门边界、规划指标等。
待确认 / 禁止越界
没有授权和证据，不进入自动执行
涉及审批、定标、合同、资产报废、质量安全、敏感资料和对外承诺。
能源使用 · 8月累计
1,049,545 kWh
能源使用 · 昨日合计
71,432 kWh
企业用车（7月）
905 单
项目申报政策
31 条
ESG 执行指标
55 条
固资易耗单据
1391 笔
能源使用 · 全工厂外购电力
数据决策平台「可持续发展屏」填报 · 覆盖织厂/印染/总部园区/云南/缅甸一~五厂/埃及/孟加拉
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 8月累计用电 | 1,049,545.18 kWh | 碳排放 498.19 tCO₂ |
| 昨日用电 | 71,431.85 kWh | 碳排放 34.54 tCO₂ · 部分工厂当日为0=未填报 |
固资易耗 · 分流程单据量
OA「公共事务」固资易耗流程族 · 孙恩美账号全量
| 流程 | 单据量 | 占比 |
|---|---|---|
| 采购申请 | 395 | 28.4% |
| 签收申请 | 364 | 26.2% |
| 验收申请 | 380 | 27.3% |
| 调拨申请 | 125 | 9.0% |
| 报废申请 | 117 | 8.4% |
| 出售申请 | 10 | 0.7% |
企业管理部 · 工作概况
孙恩美工作台在管事项
数
经营分析问题条目
源
数据来源
时
时效口径
企管部重点工作（行政副总裁工作台同步）
Owner=企业管理部
| 项目 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|
| OA流程标准体系 | G1 | 规划中 |
| 资产管理 | G1 | 规划中 |
数据来源与边界
同步自孙恩美工作台（sunenmei-admin-workspace）
已确认数据
OA / 决策平台 / 政策库实时数据
用车905单、固资1391笔、政策31条、ESG55条为系统或台账实测口径，非估算。
快照数据
能源数据为2026-08-12快照
外购能源填报随填报员录入动态更新；本快照为8/12全厂合计，更新后需重同步。
口径边界
非全公司全量
用车=7月全量（吴洁+新派车员+孙恩美三账号合并）；能源=全工厂填报口径；听记等归口信息中心数据未含。
HANDA · PROCUREMENT BIDDING DAILY REPORT
恒田竞价日报·工作推进看板
按纱线、辅料、面料、非生产物资四类，直接读取 SRM 关联采购记录，追踪每日供应商参与数、每日竞价/采购记录数，以及当月累计推进情况。
观察期竞价/采购记录
—
按去重 SrmId 统计，四类合计
观察期供应商参与数
—
按天、按类 SupplierId 去重后累计
最新有数据月份
—
—
数据覆盖业务日
—
仅统计 SRM 源内有记录的日期
当前自然月执行状态
当前自然月直接从 SRM 源读取；没有明细时不把缺失写成“0单”。
当月供应商参与累计
待接入
按日去重后相加，不是当月唯一供应商数
当月竞价/采购记录
待接入
去重 SrmId 合计
当月累计状态
待接入
直接查询当前自然月 SRM 明细
推进判断
—
数据缺口不等于业务未发生
最新有数据月份累计
直接汇总 SRM 源内有记录的业务日；供应商数按每天、每类 SupplierId 去重累计，竞价/采购记录按 SrmId 去重。
| 类别 | 供应商参与累计 | 竞价/采购记录 | 占当月记录 | 当月状态 |
|---|
每日 SRM 记录日报
选择月份后，表格同步显示每日供应商参与数、四类 SRM 记录数和当月累计数量。
筛选月份
| 日期 | 日供应商参与数 | 纱线供应商 | 辅料供应商 | 面料供应商 | 非生产供应商 | 日SRM记录总数 | 纱线SRM记录 | 辅料SRM记录 | 面料SRM记录 | 非生产SRM记录 | 当月累计供应商 | 当月累计SRM记录 | 纱线月累计记录 | 辅料月累计记录 | 面料月累计记录 | 非生产月累计记录 | 状态 |
|---|
每日四类竞价/采购记录趋势
按当前筛选月份展示去重 SrmId；没有记录的品类在已记录业务日显示为0。
四类结构（观察期）
用于查看 SRM 记录工作量占比，不代表金额占比。
月度累计推进
按 SRM 源内有记录的月份展示；“截至该月累计”用于观察推进积累。
| 月份 | 业务日 | 供应商参与累计 | 竞价/采购记录 | 纱线记录 | 辅料记录 | 面料记录 | 非生产记录 | 截至该月累计记录 | 状态 |
|---|
工作推进与下一步
区分已由 SRM 直读完成的统计和仍需业务确认的类别/口径。
SRM直读 · 已完成
每次构建直接读取 db_Scm.dbo.tb_PurchaseOrderBill，观察期共 — 条去重 SrmId 记录。
日记录统计 · 已完成
已形成 — 个有 SRM 记录业务日，并按月回算累计。
供应商日报去重 · 已完成
按每天、每类 SupplierId 去重；观察期累计不是期间唯一供应商数。
非生产物资映射 · 待核验
当前 db_Scm 源未发现独立非生产物资映射，不从辅料或其他类别推断。
固定Loop地址 · 可持续更新
后续重新运行同一构建入口，直接从 SRM 重算并覆盖同一 slug，不追加旧快照。
当前数据口径
记录：SrmId；供应商：SupplierId；类别：FrmBillType；日期：_BillCreateDate。金额/报价不在本次日报口径内。
最新采购月 · 四类金额结构
金额分母为当月表内全部采购金额；混合/未映射金额保留，不强行分摊。
月度采购金额趋势
单位：万元；当前快照保留1—最新有金额月份。
竞价最新状态
竞价最新月份与采购金额最新月份不一致时，不做同月虚假比较。
采购月度明细
四类金额 + 其他/待映射 = 当月总金额。
| 月份 | 发生采购供应商 | 纱线 | 辅料 | 面料 | 非生产物资 | 其他/待映射 | 总金额 |
|---|
阶段门
未到期阶段不预填分数；到期后由Owner提交证据并形成继续/调整/暂停决议。
| 阶段 | 截止日 | Owner | 状态 | 验收条件 |
|---|
设计小田承接
正式回执与设计文件是G1证据，不把“已发起”写成“已完成”。
任务与实施结果
Owner、截止日、状态、结果和证据字段保持闭环。
| 任务 | 阶段 | Owner | 截止日 | 状态 | 当前实施结果 | 证据 |
|---|
风险与最新实施结果
红色事项按规则升级；未确认事项不替代业务、品质或客户决策。
KPI阶段考评
权重合计100%；当前分数按证据回填。
| KPI | 权重 | 目标 | 当前 | 状态 | Owner |
|---|